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Contenido.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

  • Antecedentes históricos
  • Conceptos jurídicos básicos
  • Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  • La investigación en el Blanqueo de Capitales
  • Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

  • Sujetos obligados
  • Obligaciones
  • Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

  • Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  • Obligaciones principales
  • Medidas de diligencia debida
  • Archivo de documentos
  • Obligaciones de control interno
  • Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

  • Medidas normales de diligencia debida
  • Medidas simplificadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

  • Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  • Nombramiento de Representante
  • Análisis de riesgo
  • Manual de prevención y procedimientos
  • Examen Externo
  • Formación de Empleados
  • Confidencialidad
  • Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

  • Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  • Entidades bancarias
  • Contables y auditores
  • Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

  • Infracciones y Sanciones muy graves
  • Infracciones y Sanciones graves
  • Infracciones y Sanciones leves
  • Graduación y prescripción

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación

438,00 €Preço
  • A Distancia/Online

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